Постановление Правления Национального Банка Кыргызской Республики № 2025-П-14/59-1-(ПС) от 31.10.2025

1. Настоящее Положение «О минимальных требованиях к системе противодействия внутреннему и внешнему мошенничествам (антифрод) в платежных организациях/операторах платежных систем Кыргызской Республики» (далее – Положение) применяется в качестве основного механизма противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству в информационных системах платежных организаций и операторов платежных систем, в том числе в случае несоответствия имеющихся в информационных системах платежных организаций и операторов платежных систем алгоритмов противодействия внутреннему и внешнему мошенничествам требованиям настоящей главы настоящего Положения. 

2. Требования настоящего Положения распространяются на платежные организации и операторов платежных систем, осуществляющих деятельность на основании лицензии Национального банка Кыргызской Республики. 

9. При невозможности реализации полной автоматизации допускается ручной анализ ответственными сотрудниками. 

16. Платежная организация/оператор платежной системы вправе приостановить операции по мобильным приложениям, МПА, электронным кошелькам на срок до 30 дней в следующих случаях: 

20. Реестр запрещённых к обслуживанию идентификаторов может дополняться вручную уполномоченными сотрудниками платежной организации/оператора платежной системы на основании достоверной информации о мошенническом характере того или иного клиентского идентификатора, полученной по линии государственных органов и Национального банка.