CIS Critical Security Controls v7.1 (SANS Top 20)

6.2 Establish an Access Revoking Process 
Establish and follow a process, preferably automated, for revoking access to enterprise assets, through disabling accounts immediately upon termination, rights revocation, or role change of a user. Disabling accounts, instead of deleting accounts, may be necessary to preserve audit trails. 

PR.AC-1: Для авторизованных устройств, пользователей и процессов выдаются, управляются, верифицируются, аннулируются и проверяются идентификационные и учетные данные

PR.IP-11: Кибербезопасность включена в практику работы с персоналом (например, ограничение доступа, проверка персонала) 

ИАФ.3 Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов

6.2 Реализован процесс отзыва прав доступа
Блокирование учетных записей используется вместо удаления, чтобы сохранить журналы аудита.

8.2.6
Defined Approach Requirements: 
Inactive user accounts are removed or disabled within 90 days of inactivity. 

Customized Approach Objective:
Inactive user accounts cannot be used 

Defined Approach Testing Procedures:

Purpose:
Accounts that are not used regularly are often targets of attack since it is less likely that any changes, such as a changed password, will be noticed. As such, these accounts may be more easily exploited and used to access cardholder data. 

Good Practice:
Where it may be reasonably anticipated that an account will not be used for an extended period of time, such as an extended leave of absence, the account should be disabled as soon as the leave begins, rather than waiting 90 days. 

/STANDARD
The staff of an organization, whether public or private, is constantly changing : arrivals, departures, internal mobility. Therefore it is necessary to update the rights and accesses to the information system in accordance with these developments. It is essential that all of the rights granted to an individual are revoked when he or she leaves or changes position. The arrival and departure procedures must therefore be defined, in accordance with the human resources department. They must, as a minimum, take into account:

A.9.2.6 Аннулирование или корректировка прав доступа 
Мера обеспечения информационной безопасности: Права доступа всех работников и внешних пользователей к информации и средствам ее обработки должны быть аннулированы (после их увольнения, истечения срока действия договора или соглашения) либо скорректированы в случае необходимости 

8.2.6
Определенные Требования к Подходу:
Неактивные учетные записи пользователей удаляются или отключаются в течение 90 дней бездействия.

Цель Индивидуального подхода:
Неактивные учетные записи пользователей не могут быть использованы

Определенные Процедуры Тестирования Подхода:

Цель:
Учетные записи, которые не используются регулярно, часто становятся объектами атак, поскольку менее вероятно, что какие-либо изменения, такие как изменение пароля, будут замечены. Таким образом, эти учетные записи могут быть более легко использованы для доступа к данным о держателях карт.

Надлежащая практика:
Если можно обоснованно предположить, что учетная запись не будет использоваться в течение длительного периода времени, например, в течение длительного отпуска, учетная запись должна быть отключена сразу после начала отпуска, а не ждать 90 дней.

Права доступа всех работников и внешних пользователей к информации и средствам ее обработки должны быть аннулированы (после их увольнения, истечения срока действия договора или соглашения) либо скорректированы в случае необходимости.

После завершения трудовых отношений права доступа пользователя к информации и активам, связанным со средствами обработки информации и сервисов, должны быть удалены или приостановлены. Это определит, нужно ли удалять права доступа. Изменения в должности должны находить отражение в удалении всех прав доступа, которые не были одобрены для новой позиции. Права доступа, которые должны быть удалены или изменены, распространяются также на физический и логический доступ. Удаление или изменение прав доступа могут быть выполнены путем удаления, отзыва или замены ключей, идентификационных карточек, средств обработки информации или абонементов. Любая документация, определяющая права доступа работников и подрядчиков, должна отражать удаление или изменение прав доступа. Если работнику или внешнему пользователю, прекращающему работу, известны пароли для остающихся активными логинов пользователей, они должны быть изменены после прекращения или изменения трудовых отношений, контракта или соглашения.

Права доступа к информации и активам, связанным со средствами обработки информации, должны быть сокращены или удалены до прекращения трудовых отношений или их изменения в зависимости от оценки риска, связанного с такими факторами, как:

В определенных обстоятельствах права доступа могут быть назначены более широкому кругу людей, нежели увольняемые работники или внешние пользователи, например с использованием групповых идентификаторов. В таком случае увольняемые работники должны быть удалены из любого списка группового доступа и должны быть приняты меры, чтобы уведомить всех других работников и внешних пользователей о том, чтобы не передавать более эту информацию лицу, покидающему организацию.

В том случае, когда увольнение инициировано руководством, недовольные работники или внешние пользователи могут намеренно повредить информацию или вывести из строя средства обработки информации. Уволившиеся или уволенные работники могут попытаться скопировать информацию для будущего использования.