Правила Платежной системы "Сбербанк"

17.1 Оператор платежной системы осуществляет контроль за соблюдением Правил Участниками платежной системы, в том числе, за соблюдением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и в части, касающейся защиты информации.

17.2 В случае подтверждения факта несоблюдения Правил Участником платежной системы, Участник обязан устранить данное несоблюдение в срок, не превышающий 30 календарных дней, и направить информацию об его устранении Оператору платежной системы.

17.3 Оператор платежной системы осуществляет контроль за соблюдением Участниками платежной системы положений и требований Правил Платежной системы путем проведения проверок.

17.5 Проверка Участника платежной системы осуществляется Оператором платежной системы путем направления Участнику платежной системы анкеты (опросного листа). Анкета содержит сведения, необходимые для предоставления Оператору платежной системы для проверки соблюдения требований настоящих Правил. Полный состав информации и формат анкеты (опросного листа) определяется Оператором платежной системы.

17.6 Участник платежной системы обязан предоставить полностью заполненную анкету и документы, предусмотренные анкетой, или мотивированный отказ от их предоставления, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Оператора платежной системы запроса о предоставлении анкеты, если иной срок не установлен запросом Оператора.

17.7 Обязательному контролю за соблюдением Правил подлежат Участники платежной системы, удовлетворяющие одному из следующих критериев: 

17.8 Период проверки по установленным критериям определяется Оператором и не зависит от срока давности присоединения Участника к Правилам. При этом выборочной проверке не подлежат участники, присоединившиеся к Платежной системе менее 6 календарных месяцев назад.

17.9 Данные критерии утверждаются и, при необходимости, пересматриваются УК по управлению рисками в Платежной системе.

17.11 Оператор осуществляет анализ предоставленных Участниками анкет и готовит сводный отчет, включающий:

17.12 В случаях повторного выявления фактов, свидетельствующих о несоблюдении Участниками Правил, Оператор доводит данную информацию до соответствующего Участника, запрашивает у него необходимые разъяснения и отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков. Оператор вправе принять решение о сроках и порядке дополнительного анкетирования таких Участников.