Стандарт Банка России № СТО БР ИББС-1.0-2014 от 01.06.2014

7.2.1. В организации БС РФ должны быть выделены роли ее работников.

Формирование ролей, связанных с выполнением деятельности по обеспечению ИБ, среди прочего, следует осуществлять на основании требований 7 и 8 разделов настоящего стандарта.

Формирование и назначение ролей работников организации БС РФ следует осуществлять с учетом соблюдения принципа предоставления минимальных прав и полномочий, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

7.2.2. Роли следует персонифицировать с установлением ответственности за их выполнение. Ответственность должна быть зафиксирована, например, в должностных инструкциях или организационно-распорядительных документах организации БС РФ.

7.2.3. С целью предупреждения возникновения и снижения рисков нарушения ИБ не допускается совмещения в рамках одной роли следующих функций: разработки и сопровождения АБС/ПО, их разработки и эксплуатации, сопровождения и эксплуатации, администратора системы и администратора ИБ, выполнения операций в АБС и контроля их выполнения.

7.2.4. В организации БС РФ должны быть определены, выполняться и регистрироваться процедуры контроля деятельности работников, обладающих совокупностью полномочий, определяемых их ролями, позволяющими получить контроль над защищаемым информационным активом организации БС РФ.

7.2.5. В организации БС РФ должны быть определены, выполняться и регистрироваться процедуры приема на работу, влияющую на обеспечение ИБ, включающие:

Указанные процедуры должны предусматривать фиксацию результатов проводимых проверок.

7.2.6. Рекомендуется определить, выполнять и регистрировать с фиксацией результатов процедуры регулярной проверки в части профессиональных навыков и оценки профессиональной пригодности работников, а также внеплановой проверки - при выявлении фактов их нештатного поведения, участия в инцидентах ИБ или подозрений в таком поведении или участии.

7.2.7. Все работники организации БС РФ должны давать письменное обязательство о соблюдении конфиденциальности, приверженности правилам корпоративной этики, включая требования по недопущению конфликта интересов.
При взаимодействии с внешними организациями и клиентами требования по обеспечению ИБ должны регламентироваться положениями, включаемыми в договоры (соглашения) с ними.

7.2.8. Обязанности персонала по выполнению требований по обеспечению ИБ должны включаться в трудовые контракты (соглашения, договоры) и (или) должностные инструкции.
Невыполнение работниками организации БС РФ требований по обеспечению ИБ должно приравниваться к невыполнению должностных обязанностей и приводить как минимум к дисциплинарной ответственности.